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“民族资产”骗局呈现激增态势,为何屡禁不止

2017-04-27

作者:腾讯网络安全与犯罪研究基地、腾讯安全观


日前,有传言“鸟巢要开慈善富民大会,来京参会者交通食宿费可报销,还可现场领取5万元慈善金……”,吸引了不少了中老年人前来一试究竟,为此北京警方专门于4月22日出来辟谣,呼吁广大群众切勿轻信上当,避免最终人财两失。

 什么是“民族资产解冻”

一些不法分子谎称“中华民族历史上各朝代灭亡后以及国民党溃败台湾时在大陆和海外遗留保存了巨大财富,国家现委托一些企业、民间组织、个人对这些海外‘民族资产’进行解冻”,炮制“扶贫养老”、“慈善公益”等项目,通过伪造国家公文、金融票证等证明文件取得被害人信任,从而诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。


简言之,“民族资产解冻”类犯罪是一种类传销式的非接触、混合型诈骗类犯罪,既侵害了个体的财产权(诈骗罪),也造成了对社会主义市场经济秩序(类传销)、国家正常管理活动和公信力(国家公文、印章)和互联网生态安全(侵犯公民个人信息)的严重破坏。


“民族资产”骗局为何屡禁不止

民族资产解冻”传说早已不再是什么新鲜出炉的骗局 ,却仍能屡试不爽、涉案甚众,其背后的诱因和根源值得深思。

诱因

不法分子炮制的种种骗局固然荒谬,但所谓的“民族资产”却的确有些历史渊源:

可见“民族资产解冻”的提法确实有一定的历史渊源,但是一方面,相关政策出台的背景和目的是在中美建交后妥善处理两国资产互认、交接等问题,而绝非不法分子所严重歪曲篡改的“民族大义、“巨额遗产”等噱头;另一方面,这一政策的有效期早已终止(1983年12月底),即逾期不再适用。然后这一提法却一直延续至今,“解冻”已被编造发展出“梅花组织保存了17兆亿美元中华资产”的天方夜谭,“炒作”品种从蒋伪钞票、假币“美钞四鹿纸”等扩展到外国废币、巨额美元假存单、伪造的取款信物等等,不法分子别有用心、屡试不爽,被害群体深信不疑不惜倾家荡产,为害者甚众。


根源

不法分子善于利用“高额回报的物质刺激”加上“民族大义的精神满足”来构建整个骗局,同时运用花样百出、紧跟时代主题的诸多噱头和话术诱骗被害人笃信“民族资产”传言,并主动帮助壮大队伍、不断投入资金来博取不法分子口中的“高额回报”,可谓是贪利和自我满足感等多重心理的共同作祟。

“民族资产解冻”案件的司法大数据

从“中国裁判文书网”上已经公布的判决情况来看,目前全国范围内有关“民族资产解冻”的判决情况如下:


同类案件持续存在,近三年呈现激增态势

近年来全国范围内已决的“民族资产解冻”刑事案件共计87件,但从09-13年的个位数案件到14-16年的连续三年突破20例案件的数量增长来看,伴随近年来人们连接与传播方式的改变,此类案件也出现了明显的复苏趋势。


沿海等经济较发达地区呈现案件高发态势

从地域分布上来看,近年来伴随移动智能终端和移动互联网的普及和广泛应用,“民族资产解冻”案件在沿海等经济较发达地区(广西、浙江、北京等)呈现相对高发态势。


以诈骗类犯罪认定仍为主流观点

在总样本的87例案件中,以诈骗罪认定全案的判决占绝对多数,共76例,占比87%;其他关联罪名包括合同诈骗罪5例,非法吸收公众存款罪3例,贷款诈骗罪1例,集资诈骗罪1例,信用卡诈骗罪1例,伪造、变造金融票证罪1例。

“民族资产”骗局中的有罪必究

从“民族资产”的案件情况和司法数据中可以发现,此类骗局中往往具有高额返利、冒充权威、吸收资金、搜集公民个人信息、聚集人员迅速扩张等诸多特点,并逐步发展成为层级分明、管理有术的庞大组织。在现实中,组织中往往有大总管、地区负责人,大组长、小组长,以及一般会员等人员组成,除了主犯构成构成诈骗罪之外,其他参与人也可能构成相关犯罪,切莫因一时贪念或者缺乏常识而酿成大祸。


冒充权威行为

有不法分子为了增加“民族资产解冻”的可信性,不惜伪造国家的红头文件和政府用章来为自己证明,此举可能触犯刑法第280条构成“伪造国家公文、印章罪”。

另有不法分子为了将骗术与历史场景相关联,不惜伪造历史某时期的银行票证、凭据等,此举可能触犯刑法第177条“伪造、变造金融票证罪”。其中,2016年发生在福建莆田的案件(案号(2016)闽03刑终711号)中,被告人伪造了亿元以上面额的银行票证、银行卡等用于证明其捏造的“民族资产解冻”事实,法院判决其在构成诈骗罪之外也同时构成伪造、变造金融票证罪,数罪并罚。

吸收资金行为

不法分子无论如何制造噱头,最终的目的都在于骗取被害人交付财物,因此吸收资金是所有此类案件中的必备行为。通过吸收资金进行非法牟利的行为可能构成诈骗罪,而仅是在中间环节负责负责资金的收取和周转行为也可能触犯刑法第176条“非法吸收公众存款罪”。其中,2016年发生在广东德县的案件(案号(2016)粤1226刑初104号

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